El blanqueo de capitales es el proceso por el cual se integran en el sistema económico bienes o dinero procedentes de una actividad delictiva, ocultando esa procedencia.
El blanqueo de capitales es un delito y como tal está regulado en el Artículo 298 y siguientes del Código Penal.
Existen varias modalidades de blanqueo, por ejemplo, las modalidades de comisión se suelen agrupar así:
- Adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes sabiendo que tienen origen en un delito grave.
- Realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes.
- Realizar cualquier otro acto para ayudar a la persona que ha participado en la infracción para eludir sus consecuencias legales.
- Ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o su propiedad, a sabiendas de que proceden de un delito grave. el tipo básico y el tipo agravado, este último está castigado con mayor severidad por el Código Penal, pues en este caso los bienes proceden de la comisión de ciertos delitos, como tráfico de drogas, tráfico de influencias, malversación, etc.
Dado que es un delito regulado por el Código Penal, lo más recomendable es contar con expertos en defensa penal en casos de blanqueo de capitales.
Ejemplo de esto es el despacho de abogados Chabaneix, cuenta con una gran experiencia y acumula muchos éxitos en delitos de este tipo, como por ejemplo el caso Operación Fénix, en el que se juzgaba a Mario Conde, a sus dos hijos y otras once personas. Tras dos años y medio de instrucción, la causa fue archivada.
Otro de los casos en los que se ha personado este despacho es el conocido como Operación Troika, con una gran relevancia mediática debido a que era considerada la cuarta organización del crimen más importante del mundo.
La instrucción del caso fue llevada a cabo por el juez Baltasar Garzón, siendo este uno de sus casos más relevantes. Al cliente de Chabaneix se le reprochaba haber sido asesor de uno de los cuatro cabecillas de la mafia rusa en España para el blanqueo de capitales. Finalmente, la Audiencia Nacional absolvió al acusado.
