La Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado un entramado empresarial que se dedicaba al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales, en una operación en la que se ha detenido a dieciséis personas en las provincias de Valencia, Madrid y Málaga, a quienes se les imputa su pertenencia a organización criminal. Se les han intervenido más de 420 kilos de cocaína.
Según informó la Policía, la investigación comenzó en septiembre de 2019, cuando los agentes descubrieron que un individuo dedicado a la reparación de vehículos y cuyo taller había cerrado, estaba utilizando el código de identificación fiscal de su anterior negocio para importar fibra de coco desde Costa Rica, informa Servimedia.
Las primeras pesquisas revelaron que la empresa pasó de ocupar un bajo con disposición de taller en la localidad valenciana de Torrent a un almacén de grandes dimensiones en el polígono industrial de Alcácer (Valencia), en el cual apenas había actividad.
Tras ello, los agentes comenzaron a chequear los contenedores importados por esta persona, lo que permitió averiguar que las toneladas de fibra de coco que recibía eran almacenadas en Alcácer sin darle salida.
Posteriormente, esta empresa recibió dos contenedores más de fibra de coco procedentes del mismo exportador de Costa Rica. Durante la descarga se produjo la intervención policial, durante la cual se incautaron 427 kilos de cocaína que iba oculta en 32 ladrillos entre la carga, y se detuvo a varias personas, entre ellas al principal investigado y su pareja.
Durante el registro del almacén, se hallaron libros de cuentas y anotaciones de gastos que apuntaban a que el principal investigado estaba siendo utilizado por otras personas para importar la sustancia.
El análisis de todos estos datos permitió detectar que las cuentas corrientes desde las que se movía el dinero habían sido utilizadas para otras operaciones, como la adquisición de vehículos, el pago de nóminas ficticias y la adquisición y acondicionamiento de un inmueble en Valencia que iba a ser abierto como local de copas, en el que se invirtieron más de 500 mil euros.
Finalmente, se procedió a la fase final de la operación durante la cual se detuvo a dieciséis personas, se practicaron varios registros, incautándose abundante material, destacando sellos y documentación de empresas fantasmas y numerosa documentación relacionada con las empresas de la organización, y se intervinieron cuatro automóviles y tres motocicletas de alta gama.